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POLICIALES

9 de octubre de 2023

Eran titulares de cuentas fantasmas y no lo sabían: hablan los estafados de la cueva financiera del Puerto

Viven en barrio Las Vegas de la ciudad Santo Tomé y ni siquiera están bancarizados. Juntan dinero con changas de albañilería y jamás se imaginaron que sus identidades iban a ser utilizadas para un fraude de película. "Varios caímos acá en esta cuadra, pero sin saber de qué se trataba", dijeron a AIRE.

Viven en Las Vegas, en la zona oeste de Santo Tomé. No están bancarizados y trabajan de albañiles para ganarse el mango de manera diaria. En junio de este año, recuerdan que un auto azul estacionó en la plaza del barrio y de su interior descendieron cuatro hombres que ofrecían dinero a cambio de tomarle fotos a sus DNI. Sin pensarlo demasiado y ante la necesidad de tener algo de dinero, aceptaron la oferta y se ganaron dos mil pesos.

Tres meses después, la policía llegó a sus casas y les dio la noticia que nunca imaginaron escuchar: que con sus nombres se habían creado cuentas bancarias por las que circularon sumas millonarias de dinero ligadas a la cueva financiera que fue descubierta en un departamento de la zona del Puerto de Santa Fe, el pasado 12 de septiembre tras un allanamiento de la Justicia provincial.

Uno de ellos, es Ricardo Ceccon, de 65 años, quien reside desde hace 27 años en una modesta casa de calle Monasterio al 3500. Oriundo de Laguna Paiva, el “Zurdo”, como le dicen en la barriada, todavía no sale de su asombro de lo ocurrido, ya que si bien es común que por la zona circulen punteros políticos en épocas de campaña, jamás se enteró de se hayan robado datos para crear cuentas fantasmas.

Vecinos del barrio revelaron que los estafadores se ubicaron en la plaza y desde allí ofrecían dinero a cambio de sus datos personales.

Vecinos del barrio revelaron que los estafadores se ubicaron en la plaza y desde allí ofrecían dinero a cambio de sus datos personales.

Maiquel Torcatt / Aire Digital

Estaba acá en mi casa y vino el muchacho de enfrente y me dijo que estaban dando dos mil pesos los políticos en frente de mi suegra. Estaba sentado acá con mi hija, mi yerno y mi nieto”, contó a AIRE sobre cómo fue aquel día en que tomó su documento y se marchó para la plaza para conseguir unos mangos.

“Me dijo (por el estafador) que necesitaban mis datos para pegar carteles y para los votos. A mí nunca se me cruzó preguntarle de qué partido eran. En el auto no había ninguna propaganda de algún partido político”, comentó el Zurdo Ceccon y agregó con tono de lamento: “Caí como un pajarito”.

Ceccon, en diálogo con AIRE desde la puerta de su casa.

Ceccon, en diálogo con AIRE desde la puerta de su casa.

Maiquel Torcatt / Aire Digital

“Les di el documento y me dieron dos mil pesos y me vine para mi casa. Varios caímos acá en esta cuadra, pero sin saber de qué se trataba”, destacó el albañil que realiza changas para poder llevar el pan a su casa.

— ¿Recuerda cómo eran las personas?

— Había uno con barbita y era un poco gordito. Ese era el que pedía los documentos y sacaba fotos. Después había uno que caminaba hasta la esquina y venía.

— ¿Ellos le sacaron fotos a su rostro también?

— No, solo a mi documento.

Al igual que le explicó a los detectives de la Agencia de Investigación Criminal, Ceccon aseguró a AIRE no tener ninguna tarjeta ni tampoco cuenta bancaria. “Yo nunca tuve problemas con la ley. Nunca caí preso, siempre he laburado de albañil”, concluyó.

Rodríguez nunca imaginó que utilizarían sus datos para crear una cuenta bancaria y triangular grandes flujos de dinero.

Rodríguez nunca imaginó que utilizarían sus datos para crear una cuenta bancaria y triangular grandes flujos de dinero.

Maiquel Torcatt / Aire Digital

A pocas cuadras de la casa de Ceccon, sobre Lisandro de la Torre y Bieler Hass, vive Ezequiel Rodríguez, un albañil y peluquero de 25 años, al que también le robaron sus datos para crear una cuenta fantasma.

Con esta cuenta triangularon el dinero que manejaba la cueva financiera que montó en un departamento de Puerto Amarras, Yamil “Turco” Benavidez, el cambista detenido y al cual investigan por intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y falsificación por la creación de 39 cuentas bancarias con identidades falsas en su mayoría.

Pasó un auto y decían que iban a dar una ayuda por las elecciones. Nosotros le dimos unos datos. A los dos meses nos encontramos con que habíamos sido estafados”, contó el vecino del barrio Las Vegas.

— ¿Usted está bancarizado?

— No tengo ninguna cuenta. Quedamos sorprendidos porque no sabíamos que iba a pasar una cosa así. Se bajaron tres en un auto y empezaron a pedir datos a lo loco y nosotros le dimos los nuestros y después nos enteramos de que habíamos sido víctimas.

Las tarjetas del banco Santander sorprendieron a los investigadores y fueron secuestradas en el marco de la causa que se tramita en la Fiscalía Federal N°2.

Las tarjetas del banco Santander sorprendieron a los investigadores y fueron secuestradas en el marco de la causa que se tramita en la Fiscalía Federal N°2.

Investigación en curso

El caso se encuentra siendo investigado en la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe, a cargo de Walter Rodríguez y tiene por el momento a cinco personas ligadas a la causa. Por un lado, está Yamil "Turco" Benavidez, quien permanece preso en Rafaela a la espera de que el juez Aurelio Cuello Murúa resuelva su situación procesal.

También fueron ya indagados tres hombres identificados como:

  • Carlos Raúl Quartucci, el socio de Benavidez en la firma “Servicios La Resistencia”, constituida el 22 de noviembre del 2022 y por la cual, consideró el fiscal Rodríguez, se canalizaron ingresos provenientes de las actividades ilícitas.
  • Raúl Adrián Manonellas y Juan Emilio Gastaldo, los cuales quedaron ligados a la causa por haber aparecido en los chats de uno de los tres teléfonos (iPhone 11) que tenía Benavidez cuando fue detenido en el departamento portuario. Ambos fueron acusados de colaborar en la búsqueda de “inversores”.
  • Por último, este próximo lunes fue citada a indagatoria, al despacho del juez Aurelio Cuello Murúa la pareja de Benavidez y actual Directora General de Crédito Público, del Ministerio de Economía de Santa Fe. Se trata de la contadora pública María Laura Miassi, quien para el fiscal, actuó como “socia” de su pareja y la cual realizó distintas tareas: registración de cada operación, control de stock de billetes, cálculo de la ganancia final. La misma fue citada por intermediación financiera y lavado de activos.

Fuente:Aire de Santa Fe

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